证 券 代 码 ：002716   证 券 简 称 ： 金贵 银 业   公 告 编 号 ：2023-035

             郴州市金贵银业股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

(资料图片仅供参考)

  载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2023

年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年

项均保持不变。

    一、 原股东大会有关情况

五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一

次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下 14:50

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月

合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权

只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重

复表决以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议

的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，于该股权登记日下午 15:00 收市

时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、延期召开股东大会基本情况

   公司于 2023 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部

下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 9

号，以下简称“问询函”），要求公司及相关方就问询函关注的问题做

出书面说明。

   公司收到重组问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复

工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进

行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同

时保证本次股东大会顺利召开，经公司审慎研究，原定于 2023 年 5

月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 5 月 24 日

召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等

其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有

关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于召开公司 2023 年第一

次临时股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）

                     。

   股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

   特此公告。

                    郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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